天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
突然接到“大订单”
“客户”既不在乎款式也不讨价还价
这回莫非“天上掉馅饼”了?
且慢!小心当了“工具人”
成为诈骗分子的帮凶!
废旧金属企业被骗子“盯上”
日前,南海某再生物资回收经营部负责人何先生(化姓)接到了一个陌生电话,对方表示要购买2吨的废旧紫铜。
经过一番交谈后,“买家”的货车司机顺利提货,何先生的账户也收到一个陌生账号打来的14.6万余元“货款”。
当何先生还在为完成“大单”窃喜之时,却发现其账户已被冻结。
经警方核实,何先生账户收到的14.6万余元,实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款。骗子还会转卖收到的紫铜,实现非法资金“黑洗白”,何先生在无意中成为他们洗钱的一环。
花店、蛋糕店也是“重灾区”
近日,花店老板刘女士(化姓),收到一名陌生顾客订单,要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒,对方随后将款项转至刘女士银行卡。
可当刘女士将花束送到顾客手上后,却很快收到银行卡被冻结的消息,经警方核实,用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
蛋糕店老板黎先生(化姓)也接到一笔类似的订单,对方要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里。收到对方转账后,黎先生的银行卡随即被冻结。
接报后民警推断这是诈骗团伙“洗钱”新模式,最终缴获两只蛋糕和一束鲜花,里面藏有现金4.2万元。
明明看上去只是“做生意”
却可能让你涉嫌帮电诈团伙洗钱
导致账户被冻结
这到底是怎么回事呢?
骗局揭秘
警方提醒
1.警惕上门大额采购的订单,警惕大额采购却“毫不挑剔”的订单;警惕贵重物品通过“跑腿”“外卖”送货,买家不露面的订单。
2.规范收款流程,尽量通过公对公转账,核实资金的来源,拒绝来历不明的货款。
3.不随意提供个人收款方式,若发现账户出现异常状况,第一时间到银行卡开卡行查明原因,保存证据及时报警,配合调查。
来源:佛山市公安局